比特币成为暗网黑市交易的“宠儿”

近年来，比特币由于其匿名性和去中心化的特性，已成为洗钱、非法交易和规避外汇管制的重要工具。比特币不需要信用卡和银行账户信息，犯罪分子可以避开监管机构，也无法通过传统的资金交易记录追踪资金的来源和去向，使得传统的监管手段失效。

7 月 27 日，比特币平台 BTC-e 合伙人 Alexander Vinick 因协助洗钱被捕。 BTC-e成立于2011年，是全球最大的数字资产交易平台之一。调查显示，BTC-e 在其运营期间充值了价值超过 40 亿美元的比特币。 BTC-e平台不要求用户进行身份验证，这使得犯罪分子可以利用该平台进行匿名交易并掩盖资金来源帮管理比特币账户犯法吗，而且该平台也缺乏任何反洗钱相关流程，这为犯罪分子创造了可乘之机客户群。

目前，比特币等交易已经成为暗网黑市交易的“宠儿”。暗网是一种普通用户无法访问的加密网站，只能通过匿名代理工具访问。暗网充斥着武器、毒品等非法交易，是非法犯罪甚至恐怖活动的温床。

近日，在国际执法机构联合开展的全球网络犯罪调查中帮管理比特币账户犯法吗，名为“Alpha Bay”和“Hansa”的名为“Darknet”的两个非法网络黑市被摧毁。毒品、淫秽物品和武器在两个在线黑市上每月交易价值数千万美元。根据美国卡内基梅隆大学的研究报告，犯罪分子每年在暗网上赚取约 1 亿美元的利润。

暗网无止境，但比特币让非法交易变得更容易。目前，美国、日本、韩国等国家已经将比特币纳入监管。我国也对国内多家比特币交易平台进行了检查，要求相关平台：不得违规从事融资、货币融资等金融服务；不参与洗钱活动；不违反国家反洗钱、外汇管理、支付结算等金融法律法规；不得违反国家税收和工商广告管理等法律法规。

业内专家呼吁，在监管层不断完善监管技术和手段，加强对比特币监管的同时，各相关交易平台应主动出击，主动出击，确保国家金融秩序稳定。 （经济日报记者陈国靖）