10淘金热：区块链炒币平台“复活”屡遭监管打击

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2019年11月25日 10 淘金快讯 针对近期部分虚拟货币平台“卷土重来”区块链炒币是违法吗，监管部门已陆续严厉打击相关违法交易。 《经济参考报》记者从全国互联网金融风险专项整治工作组办公室（以下简称“互金金融整治办”）附近人士处获悉，相关监管部门已发布通知日前，需要借助区块链概念进行综合排查处置。对虚拟货币炒作违法行为，要求支付机构从支付结算环节加强排查清理。同时区块链炒币是违法吗，上海、深圳等地也相继发布公告，将对虚拟货币交易场所进行整改。打击非法虚拟货币形成监管合力。

“区块链不等于虚拟货币，打击虚拟货币和ICO（首次代币发行）的政策没有改变，下一步要彻底整顿，当各种风险被发现时，将及时处理。”上述金融互助办相关人士强调。

近期，一些虚拟货币平台在区块链概念的幌子下呈现出“复活”的趋势。一些企业以“区块链创新”的名义在国内组织虚拟货币交易；他们以“区块链应用场景”为由，以“xx币”和“xx链”的形式发行虚拟货币，并发布白皮书。虚构使用生态、募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产；为海外注册的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理交易服务等。近期涌现出一大批名称或业务与“区块链”相关的公司。

上述人士还表示，部分机构不涉及虚拟货币，还以区块链的名义进行非法金融活动，如非法发行证券、非法组织金融资产撮合交易等。动力学也值得高度关注。

据了解，虽然早期对虚拟货币的整治取得了明显成效，但由于近期借助区块链概念重新制造了一些不法分子，相关监管部门已采取措施进一步调查存在的乱象。 更正。

相关监管部门已下发通知，要求各地警惕利用区块链推广、宣传、炒作虚拟货币，全面查处辖区内利用区块链开展虚拟货币炒作的最新情况活动，有问题及时“早打早小”。

同时，相关监管部门还与中国互联网金融协会、国家互联网应急中心合作，对新发现的国内虚拟货币交易场所、ICO活动和境外虚拟货币进行全网搜索和搜索。 交易平台将及时处理。相关监管部门还向商业银行、支付机构等下发通知，要求支付机构从支付结算环节加强排查清理。

事实上，相关监管部门一直在对非法虚拟货币交易进行高压打击。 2017年9月4日，中国人民银行、国家互联网信息办公室等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确指出ICO（Initial Coin Offering）融资本质上是未经批准的。非法公开融资，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。权威数据显示，自2019年以来，互金整顿办公室先后关闭了6家国内新发现的虚拟货币交易平台，分7批移交有关部门，技术处置了200多个服务器在海外运营并实际面向的平台。到国内运营。关闭相关支付账号近万个，关闭微信营销宣传小程序和公众号近300个。 “最近有一些言论说94禁令已经过时了。事实上，打击虚拟货币和ICO的政策从来没有改变过。”该人士表示。

“对于打击虚拟货币或以虚拟货币名义进行的违法犯罪活动，各部门已达成共识。不仅是金融监管部门用行政手段下达了“禁令”，多地公安部门也纷纷出手执法，而且未来这种多部门的协调联动会进一步加强。”上述人士表示。

有关部门表示，将加强对虚拟货币和ICO的清理整顿，建立防止灰烬再起的长效机制。同时，要贯彻落实中央政治局集体学习精神，推动合规区块链应用落地，引导区块链技术发挥支撑实体经济的有益作用。所谓开正门，阻邪门，扶善抑恶。

上述人士表示，区块链技术具有在部分金融领域推广应用的潜力，相关部门也对区块链在部分金融领域的应用进行了研判。 “一方面，在多方信息共享方面，我们看到一些金融机构利用区块链整合供应链中的物流、信息流、资金流等相关信息，更好地评估小微企业的融资需求。另一方面，在跨境支付领域，一些国外科技公司也在探索应用区块链技术构建点对点清算。网络，”他说。

“很多机构都在积极探索区块链在金融领域的应用，但总的来说，可能还处于早期阶段，需要更长时间的观察。”上述人士说道。区块链技术在金融领域的应用仍然面临一些制约因素：例如，大量区块链信息在上链前的真实性需要经过可信的中心化第三方中介机构的验证；区块链共识机制的运行效率无法支持相对高频的交易和支付场景；区块链的某些机制与金融交易的隐私保护存在内在矛盾。该人士表示，区块链在金融领域的应用可能还处于“小步快走”的阶段，很难马上有爆发式的发展。