2000人投了3亿，突然登不上了……

随着数字货币概念的普及，各类虚拟货币和数字货币的投资热度不减。 一些不法分子利用投资者追求高回报的心理，诱骗投资者投资虚构的虚拟货币项目，已成为一种新型的投资骗局。

文字 | 陆畅

本文转载自微信公众号“半月谈”（ID：半月谈-weixin）。 原文首发于 2021 年 6 月 15 日。”。

1个

假项目短时间吸金

2020年4月，研究“币圈”投资的王女士关注了一个名为LVLC币的理财项目。 根据该项目的宣传内容，该产品由一家投资咨询公司“背书”，其创始人是国内知名企业威廉希尔集团的股东，北京某科技公司创始人贾跃亭，是该项目在中国的代理。 王女士称，该项目号称月息10%，本金可随时进出，不受限制。

起初，心存疑虑的王女士并没有投入，而是先参加了科技公司举办的几次线下推广活动。 “他在公开会上说，LVLC理财产品非常稳定，公司有强大的风控部门，产品合规合法，保证大家的资金安全。” 王女士称，贾某还曾在投资人面前展示过自己拥有4000多枚比特币。 货币，一切都由他的比特币支持。

2020年7月至今，王女士先后向该项目投入了10万余元。 她告诉记者，从投资者建立的大量微信群和参加线下会议的人数来看，应该有2000人左右，总投资超过3亿元。 “2020年10月和2020年11月，公司密集召开线下发布会，鼓励投资者投资LVLC币和矿机，并诱骗投资者说项目方将在英国伦敦召开全球发布会，众多大咖云集。 ‘币圈’会参与进来，形成共识会带来更好的发展，价格也会成倍增长。” 王女士说，现阶段，项目吸金最快。

然而，2020年12月底，LVLC投资的APP突然无法登录。贾某最初表示，由于系统升级，无法登录提现，随后该APP被关闭。 在质疑声中，贾某自称自己也是投资的受害者，并呼吁投资者继续跟随他在另一个名为CDEX的数字交易平台上投资虚拟货币“易通宝”，以弥补损失。以前的损失。 然而，王女士等一大批投资者意识到自己上当受骗，开始维权。

类似的投资骗局在很多地方都出现过。 据上海市长宁区人民检察院审理的一起案件，被害人杨女士在微信群中被骗，在虚拟货币交易平台注册开户，投资了一种名为CCD的虚拟货币，但几个月后，该帐户被冻结。 清除，客户服务无处可见。 据了解，截至案发，该犯罪团伙共骗取杨女士等15名受害人600余万元。

2个

官僚主义十分混乱，打击查处困难重重

记者注意到，在此类虚拟货币投资骗局中，不法分子伪装能力极强，骗局极其扑朔迷离。 在长宁区人民检察院审查的上述案件中，戴某等人在境外设立虚假数字货币交易平台。 随后，袁某等人利用QQ群、微信群吸引国内受害人进入网络直播间交流投资经验，先后向受害人宣传用于诈骗的虚假虚拟货币。

同时，在微信群、网络直播间招募石某、李某、李某等人冒充投资客户，配合“讲师”烘托气氛、造势，骗取被害人信任。 当交易平台的投资金额达到一定金额后，关闭交易平台“收割”。 然而，所谓的“股友”、“讲师”，都是按照统一口语技能训练出来的“工具人”。 他们采取“大张旗鼓”、“广撒网”的方式抓捕杨女士等受害人。

此外，不法分子还善于利用互联网进行传播。 在LVLC项目中，有《币圈黑马：LVLC》、《LVLC区块链挖矿、金融风暴等》等公关稿件。 文章比比皆是。 为项目投资约300万元的黑龙江人金女士告诉记者，正是因为这些相关报道，她对项目投资的信心不断加深。

投资平台跑路后，投资者维权和执法部门打击查处难度加大。 记者了解到，在多地公安机关联合破获的一起案件中，为推广自创“加币”的犯罪团伙设立的技术团队、营销团队、客服团队相对独立，分散在各地。全国多个省份和地区。 市，给办案带来很大困难和阻力。

此外，部分虚拟货币交易平台在境外注​​册或设置服务器，经营主体较为隐蔽。 他们通过频繁更换网站域名和服务器地址，采取线上转移、线下交易的方式逃避监管部门的打击。 由于经营主体的注册地、办公地点、业务开展区域等往往不同，投资者往往无法确定经营者的身份，一旦出现财产损失也难以追回。

3个

加大查处打击力度 撕破繁荣假象

记者了解到，由于投资虚拟货币具有一定的专业性，大量投资者在一些网络论坛和社交软件聊天群中拥有相对固定的“圈子”，为不法分子进行精准招揽和诈骗提供了更加便捷的渠道。

例如，“改网”巨额非法集资案破获后，不少投资受害人都在寻找新的投资渠道，希望弥补之前的投资损失，而一些不法分子正是出于这种心理而进入此类论坛。这些投资者或聊天群推荐假货。 其中，一些不法分子利用投资者的资金投资比特币、以太坊等牟利。

有投资者表示，尤其是在2020年比特币全球“减半”之前，“炒币”资金需求巨大比特币登陆网址，这种吸金骗局越来越多。 对此，有受访者建议，金融监管、市场监管、公安等相关部门要尽快查处清理同类项目，及时取缔不具备资质的违法项目。

此外，加强对网络平台发布相关“背书”信息的审核管理。 同时，加强宣传教育，通过案例曝光，告知公众此类活动以金融创新为噱头比特币登陆网址，实质上是借新还旧的金融投资骗局。 投资者一旦发现任何机构涉及此类非法金融活动，应及时向有关监管部门报告，涉及违法犯罪活动的，应及时向公安机关报案。