人人比特创始人赵东等人刑事案即将开庭，两大罪案涉嫌警告加密从业者

本报记者王永飞、冉学冬北京报道

据浙江法院网公告，赵鹏、于晓涵、王阳生、游婷、史伟、周光凯、李亚标、潘瑶、游瑾、赵东、肖勇、林凤瑾等人涉嫌非法经营和帮助信息网络犯罪活动的犯罪。将于2021年5月12日09时30分在杭州市西湖区人民法院第2121号法庭开庭审理。

OTC和加密借贷平台Renrenbit创始人赵东自2020年6月19日被警方传唤拘留以来一直受到加密行业人士的密切关注。据接近赵东的业内人士透露，警方此前曾获得赵东某公司员工与涉嫌逃汇犯罪分子聚集的视频，涉嫌协助资金外逃。

此前，外界曾猜测他因涉嫌“掩盖、隐匿犯罪所得”和“洗钱”被捕。从目前披露的信息来看，没有两项指控。

对加密从业者的警告

据业内人士介绍，赵东是早期币圈的先行者。经过多年的奋斗，他以1000万元进入币圈，从炒比特币到炒比特币期货、挖矿，再到场外交易。，作为基金，创立了renrenbit。赵东是一个很有冒险精神的人，就像在加密行业的大熊市中一样，在最低谷的时候，他只有10万元外加6000万外债，但他还是选择了创业。

北京德恒律师事务所顾问、刑委执行委员、执业律师刘洋表示，目前，币圈涉嫌犯罪的情况越来越受到办案机构的关注。在整个犯罪链条中更容易被发现，而且处于整个案件的前端。

在赵东的案例中，利用自己的OTC平台作为协助，是帮助信息网络犯罪活动的犯罪。本罪系《中华人民共和国刑法修正案》(九）)第287条，利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，判处有期徒刑处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。在本案中，非法经营罪很可能涉及非法销售虚拟货币。

刘洋说，由于协助信息和网络犯罪活动罪（简称“促成信罪”）属于轻罪，只能判处三年以下的刑罚。一些犯罪嫌疑人表现得很极端，盲目对抗调查，虚招供，错失取保候审、不批准逮捕的机会。在这种情况下，真正的句子通常是在以后施加的。有时认罪往往是更好的出路。

刘洋认为，办案机构在打击币圈犯罪的力度会越来越大，追缴、罚款、没收涉案数字货币的力度也会越来越大。2021年1月25日，中国最高人民检察院召开“充分发挥检察职能推进网络空间治理”新闻发布会。最高人民检察院第四检察厅主任郑新建在会上表示，“网络黑灰色生产形成生态圈，不断为网络犯罪“喂血”，成为网络犯罪的重要原因。网络犯罪高发，如何维护犯罪嫌疑人的合法权益，如何防止个人合法财产被查处、扣押、冻结甚至没收，这也是刑事案件法律服务的一个新领域。有的办案机构戴有色眼镜办币圈案件，先入为主认为只要是涉币案件，就没有合法财产，即使犯罪嫌疑人能证明是合法财产，仍然是“一罚。”

“在办理相关案件时炒比特币违法是什么罪，必须为犯罪嫌疑人的合法财产收集大量证据，形成完整的链条，证明相关数字货币是个人的合法财产。例如，一些犯罪嫌疑人通过交易赚取数字货币。可以通过向交易所发送邮件检索交易所上的所有交易记录来获取情况。部分犯罪嫌疑人通过投资一级市场获取巨额利润，这需要积极联系项目方，出具相关证明材料，并征集聊天记录、投资合同、链上、链内外转账记录等证据等。对于部分犯罪嫌疑人通过投资矿机挖矿获取数字货币，需要调出矿机购买合同、矿机运输维护合同、矿机维修记录、电费支付记录、数字货币输出记录等，辅以相关聊天记录等，证明生成过程法定资产中的数字货币。” 刘洋总结了自己对虚拟货币的处理。案例中注明。

币圈OTC交易的法律分析

币圈OTC，又称“场外交易”，是法定货币与数字货币之间的交易。本报记者发现，目前在加密货币交易平台的OTC市场，一般情况下，除了实名认证外，大部分卖家在进行交易时，都会要求买家提供交易银行过去的当前流量和余额。 3-5天。，如有必要炒比特币违法是什么罪，提供银行详细信息。原则上不接受当天收到的资金。目前，接受微信、支付宝和银联的个人卖家很少，大部分使用银行卡收款。如果银行流水等相关信息是P的图片，则会上报平台暂扣资金账户并报警。

刘扬祥分析了OTC交易的几种情况：

一是个人之间进行场外交易是合法的。2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布《中国人民银行等七部门关于防范代币发行和融资风险的公告》，又称《94公告》，明确要求：“自本公告发布之日起，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法币与代币‘虚拟货币’的兑换业务。” 由此可见，94号公告作为部门规定，规定“所谓代币融资交易平台”不得从事法币与代币与“虚拟货币”的兑换业务，并且不禁止个人从事法定货币和虚拟数字货币的交易。目前主流的民事裁判观点支持个人之间的法币交易，同时承认虚拟数字货币具有财产属性。因此，个人从事OTC单手付钱、单手付钱的行为在我国并不违法。它仍然是一部民法。受保护的民事行为。个人从事OTC单手付钱、单手付钱的行为在我国并不违法。它仍然是一部民法。受保护的民事行为。个人从事OTC单手付钱、单手付钱的行为在我国并不违法。它仍然是一部民法。受保护的民事行为。

其次，在OTC商户平台上进行个人之间的交易是合法的。所谓“交易所交易”是指个人与交易平台之间的交易，而“场外交易”是指脱离交易平台的个人之间的交易。目前，我国根本没有“换汇交易”。在94公告之前，个人和交易平台可以进行法币交易。比如买家想要购买虚拟数字货币，只需向平台支付法定货币，交易平台就会向买家支付相应的虚拟数字货币。内部交易。94公告完全禁止这种行为，但它并不禁止个人之间的法定货币和虚拟货币之间的交易。因此，94公告后，交易平台不能再与个人进行法币交易。目前的交易平台广泛采用撮合机制。比如买家想购买虚拟数字货币，平台会将所有想出售虚拟数字货币的卖家“介绍”给买家，买家通过银行或微信线下将法币汇出，支付宝转账到卖家。网上卖家收到货款后，与交易平台确认。确认后，交易平台会将卖家的虚拟数字货币放入买家的“钱包”。在整个过程中，交易平台不参与交易，不收取任何手续费。本质上，交易平台不参与其中。

第三，个人需要在OTC商户平台上进行交易。法币与虚拟货币之间的交易，无论是存款还是取款，都离不开个体OTC商户。OTC的存在是非常必要的，合法的OTC商户也应该受到保护。

币圈OTC涉嫌信函犯罪，主要涉及“支付结算”的帮助行为。犯罪嫌疑人是否具有犯罪的主观故意，对于办案机构而言，其先入为主的有罪推定会导致部分犯罪嫌疑人的供述和事实。如果情节不符，或者在被引诱的情况下，出现“我大概知道这些资金来源不合法”等，辩护人应当根据以下具体情况为犯罪嫌疑人无犯罪意图进行辩护： ：一是个人OTC商户是否履行了足够的KYC义务；二是交易价格是否明显违反市场行情；第三，是否对对方的转账银行卡进行了必要的审核；第四，交易金额的大小与是否存在主观犯罪无关。